İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis gelirlerini sahibi olduğu holdingin ödeme sistemleri üzerinden akladığı iddia edilen Emrullah Canpolat ve 22 şüpheli hakkında kapsamlı bir iddianame hazırladı. MASAK tarafından hazırlanan mali analiz raporu doğrultusunda başlatılan soruşturmada, şirketin faaliyet alanıyla uyumsuz şekilde çok sayıda POS cihazı üzerinden yüksek hacimli işlemler gerçekleştirdiği belirlendi.
İddianamede, 2023 yılında kurulan şirketin bilgisayar yazılımı alanında faaliyet göstermesine rağmen, banka hesaplarında 5 milyar 482 milyon liralık bir para trafiği yönettiği vurgulandı. Bu tutarın yaklaşık 5 milyar 377 milyon liralık kısmının elektronik para kuruluşlarından gelen POS ödemelerinden oluştuğu ve paraların üçüncü kişilere aktarıldığı tespit edildi. Şirketin, yasa dışı bahis sitelerine izinsiz ödeme hizmeti sağladığı ve bu yolla suç gelirlerini akladığı değerlendiriliyor.
Soruşturma kapsamında, Emrullah Canpolat'ın örgüt elebaşılığını yaptığı, Aslıhan Canpolat, Ferhat Bayhan ve Şahin Gergerli'nin ise örgüt yöneticisi olduğu belirtildi. Şirket bünyesinde departmanlar kurularak yasa dışı bahis ve dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen paraların transferinin organize edildiği ifade edildi. İddianamede, şirket hesaplarını kullanan 2 bin 965 kişiden yüzlercesinin bahis ve dolandırıcılık soruşturmalarıyla bağlantılı olduğu bilgisi yer aldı.
Mahkeme kararıyla şüphelilerin ve ilgili şirketlerin mal varlıklarına el konuldu. Operasyonlar sonucunda Emrullah Canpolat dahil 9 kişi tutuklanırken, bazı şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İddianamede, örgüt elebaşı ve yöneticileri için "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "yasa dışı bahse aracılık" ve "zincirleme şekilde suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından 52 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi. Diğer 18 şüpheli için ise 24 yıla kadar hapis cezası istendi.
