MASAK'tan Ahbap Derneği'ne İlişkin Şok Rapor
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Ahbap Derneği ile ilgili Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan rapor dosyaya girdi. Raporda, dernekle bağlantılı şüpheliler arasındaki para transferlerinin dikkat çekici olduğu ve bazı işlemlerin izaha muhtaç olduğu belirtildi. Soruşturma, aralarında şarkıcı Haluk Levent'in de bulunduğu 21 şüpheliyi kapsıyor.
Bahis ve İzaha Muhtaç Para Trafiği
Raporda öne çıkan bulgulardan biri, şüpheli Alper Çelik'in bahis sitelerinde 190 milyon 270 bin lira değerinde kupon yapıp kaybettiği bilgisi oldu. Çelik'in mali profiliyle uyumsuz şekilde 2020'nin başlarından 2024'ün son çeyreğine kadar hesap hareketlerinin arttığı tespit edildi. Ayrıca, şüphelilerin kendi aralarında ve dernekte çalışan kişilerle gerçekleştirdiği para transferlerinin mahiyetinin anlaşılamadığı, işlem açıklamalarında ise "borç dedeli", "ödünç para", "Ahbap faaliyetleri için borç", "Haluk Levent borç kapama" gibi ifadelerin yer aldığı vurgulandı.
Şüphelilerin Sabıka Kayıtları
Raporda, şüphelilerin geçmişlerine dair de önemli bilgiler yer aldı. Alper Çelik hakkında "hırsızlık" ve "dolandırıcılık" suçlarından soruşturma, "bedelsiz senedi kullanma" suçundan ise kovuşturma kaydı bulunuyor. Zafer Yay'ın "resmi belgede sahtecilik", "dolandırıcılık", "uyuşturucu madde kullanımı" ve "kasten yaralama" gibi çeşitli suçlardan soruşturma ve kovuşturma kayıtları mevcut. Emrah Gödeliner'in ise "resmi belgede sahtecilik", "bilişim sistemleri aracılığıyla dolandırıcılık", "vergi usulsüzlüğü" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" gibi suçlardan UYAP kaydı olduğu belirtildi. Gödeliner'in ayrıca kripto varlıklar üzerinden para akladığına dair bulgulara da yer verildi.
MASAK'ın Değerlendirmesi
MASAK raporunda, analiz edilen şahısların Ahbap Derneği'nde çalışan ve yönetiminde bulunan birçok kişiyle yoğun para transferleri gerçekleştirmesinin dikkat çekici olduğu ifade edildi. Şahısların birbirleriyle ve özellikle Ahbap Derneği ile olan transferlerinin izaha muhtaç olduğu, derneğin suistimal edilip edilmediğinin araştırılması gerektiği değerlendirmesi yapıldı.
