Yurt Dışı Yardımlarda Bildirim Eksikliği
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan analiz raporu, Ahbap Derneği'nin mali süreçlerindeki ciddi eksiklikleri gün yüzüne çıkardı. 6 Haziran 2023 ile 4 Mayıs 2025 tarihleri arasında derneğe yurt dışından toplamda 3 milyon dolar ve 1,3 milyon avro tutarında yardım geldiği belirlendi. Ancak bu yardımların resmi makamlara bildirilmediği ve mali kayıtların mevzuata uygun şekilde tutulmadığı tespit edildi.
Şüpheli Para Trafiği ve Şirket İlişkileri
Vergi Denetim Kurulu'nun raporunda, Berkant Acil'in sahibi olduğu Koşan Adam Müzik Yapım ve Koşan Trade şirketleri üzerinden yüz milyonlarca liralık para giriş çıkışı yapıldığı kaydedildi. Ayrıca, dernekte resmi bir görevi bulunmayan Yeliz Kaya'nın, Ahbap Lojistik adına 100 adet tapu işlemi gerçekleştirdiği ve 2024-2026 yılları arasında toplam 19 milyar liralık işlem hacmine ulaştığı belirtildi.
Belediye İhaleleri ve Sahte Faturalar
Soruşturma kapsamında incelenen Şile Belediyesi'ne ait 35. Uluslararası Şile Bezi Festivali organizasyonunda usulsüzlükler saptandı. İhalenin resmi olarak Sur Müzik tarafından alındığı görünse de, faaliyetlerin fiilen Koşan Adam şirketi tarafından yürütüldüğü anlaşıldı. Raporda, gerçekte alınmayan hizmetler için sahte faturalar düzenlenerek maliyetlerin suni olarak artırıldığı ve bu yöntemle elde edilen paraların farklı hesaplar arasında dolaştırılarak aklanmaya çalışıldığı değerlendirildi.
Yüksek Hacimli Kişisel İşlemler
Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü ve MASAK raporları, Alper Çelik, Zafer Yay ve Emrah Gödeliner'in hesaplarında milyarlarca liralık hareketlilik olduğunu gösterdi. Bu kişilerin hesaplarındaki yüksek hacimli transferlerin çoğunlukla borç veya elden ödeme olarak açıklandığı görüldü. Özellikle Alper Çelik'in yasal bahis oyunlarında 190 milyon 270 bin lira kaybettiği bilgisi raporlara yansıdı. Ayrıca, Mehmet Sait Köse'nin hesabının, kaynağı belirsiz fonların toplandığı bir havuz hesap şeklinde kullanıldığına dair tespitler yapıldı.
