İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere yönelik yürütülen soruşturma genişleyerek devam ediyor. Son operasyon kapsamında, Destek Yatırım Bankası ve Özata Denizcilik şirketleriyle bağlantılı olduğu belirlenen 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Soruşturma süreci, savcılığın 17 Eylül tarihinde Mali Suçları Araştırma Kurulu'na (MASAK) gönderdiği kapsamlı müzekkere ile ivme kazanmıştı. Bu talep doğrultusunda Pusula Finans Holding, Tera Yatırım Menkul Değerler, Hedef Holding ve Bulls Yatırım Menkul Değerler ile bu şirketlerin alt kuruluşlarının yöneticilerine ait mali veriler mercek altına alındı. Yetkililer, şirket yöneticilerinin 2024 yılından bu yana gerçekleştirdikleri yurt dışı para transferleri ile kripto varlık hareketlerinin detaylı dökümünü talep etti.
Daha önceki aşamalarda Tera Yatırım Holding ve Pusula Holding gibi kuruluşların üst düzey yöneticileri dahil olmak üzere çok sayıda isim hakkında tutuklama kararı verilmişti. Soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre, süreç içerisinde gözaltına alınan şüphelilerden 19'u tutuklanmış, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Ardından devam eden operasyonlarda 8 kişinin daha gözaltına alınması ve bunlardan 6'sının tutuklanmasıyla birlikte, soruşturma kapsamında cezaevine gönderilen toplam şüpheli sayısı 51'e ulaştı.
Soruşturma kapsamında daha önce Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ve Tera Portföy CEO'su Emir Münir Sarpyener gibi isimler de gözaltına alınmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sermaye piyasalarındaki usulsüzlük iddialarına ilişkin yürüttüğü bu geniş çaplı soruşturmada, şirketlerin tüm para giriş-çıkışlarını ve mali verilerini titizlikle incelemeye devam ediyor. Adli süreç, ilgili şirketlerin yöneticilerinin kimlik tespiti ve mali hareketlerinin analizi üzerinden ilerliyor.
