İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturması kapsamında, Dinamikpay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ ile Dinamik Menkul Değerler AŞ'ye yönelik geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi. Söz konusu şirketlerin faaliyetlerini inceleyen ekipler, yasa dışı bahis trafiğinin merkezinde organize bir finansal suç yapılanmasının bulunduğunu ortaya çıkardı.
Yapılan operasyon neticesinde şirketlere ait toplam 25,5 kilogram ağırlığında altın ele geçirildi. Uzmanlar tarafından yapılan ön değerlendirmede, Dinamikpay'e ait 12,5 kilogram altının 88 milyon lira, Dinamik Menkul Değerler'e ait 13 kilogram altının ise 91 milyon 520 bin lira değerinde olduğu saptandı. Toplamda 179 milyon 520 bin lirayı bulan bu varlıklar, İstanbul Altın Rafinerisi'ndeki incelemelerin ardından adli emanete teslim edilecek.
Devasa para trafiği tespit edildi
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları, Merkez Bankası denetimleri ve dijital incelemeler, şirketlerin 2024-2025 yılları arasında yaklaşık 17,9 milyar liralık bir para transferi hacmine ulaştığını gösterdi. Bu hareketliliğin münferit işlemlerden ziyade, çok katmanlı bir suç şebekesine işaret ettiği vurgulandı.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin İstanbul ve Ankara'da eş zamanlı olarak gerçekleştirdiği baskınlarda 13 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında sadece altınlara değil, suçtan elde edildiği değerlendirilen 8 araç, 33 konut ve 50 arsaya da el konuldu. Ayrıca, şüphelilere ait 126 banka ve kripto para hesabına bloke işlemi uygulandı. Yasal süreç, ilgili kurumların raporları doğrultusunda titizlikle devam ediyor.
