İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Ahbap Derneği soruşturması kapsamında, Oğuzhan Uğur ve kardeşi Tuğrul Uğur'un mali faaliyetlerine ilişkin kapsamlı bir bilirkişi raporu hazırlandı. 2017-2026 dönemini kapsayan incelemede, Uğur ailesine ait şirketler ile soruşturma dosyasındaki isimler arasındaki finansal ilişkiler mercek altına alındı.
Hazırlanan raporda, Oğuzhan Uğur, Tuğrul Uğur ve bağlantılı şirketler ile Ahbap Derneği veya Yeliz Kaya arasında doğrudan bir para transferi kaydına rastlanmadığı vurgulandı. Ancak, tarafların işlem çevrelerinin ortak kişiler üzerinden kesiştiği iki ayrı dolaylı mali bağlantı hattı tespit edildiği belirtildi. Bu hatların, aynı fonun aktarımından ziyade çok katmanlı bir mali ilişki ağına işaret ettiği ifade edildi.
Raporun dikkat çeken bir diğer bölümünde, Oğuzhan Uğur'un hesaplarındaki işlem hacminin 2023 yılından itibaren sıra dışı bir artış gösterdiği kaydedildi. Toplamda 24 milyon TL'yi aşan işlem hacmi içerisinde, şahsi hesapların aile şirketleriyle yoğun bir etkileşim içinde olduğu saptandı.
Tuğrul Uğur'un mali hareketleri ise daha karmaşık bir tablo ortaya koydu. Raporda, Tuğrul Uğur'un Kıbrıs merkezli şirketlerle gerçekleştirdiği işlemler ve yasa dışı bahis dosyalarında adı geçen kişilerle olan temasları, "işlem örüntüsünü destekleyen tamamlayıcı mali veri" olarak nitelendirildi. Ayrıca, aile bireyleri ve şirket hesaplarının birbirinden bağımsız kullanılmadığı, fonların yoğun ve çift yönlü bir şekilde dolaştırıldığı bir yapı bulunduğu öne sürüldü.
Bilirkişi raporunda, GAİN Medya'dan gelen fonların kısa sürede lüks araç alımına yönlendirilmesi ve 25 milyon TL bedelli Ömerli villa alımının kaynağının mevcut banka ve kredi kayıtlarıyla açıklanamadığı belirtildi. Bu durumun, taşınır ve taşınmaz alımlarının finansman kaynaklarının daha detaylı araştırılmasını gerektirdiği ifade edildi. Soruşturma süreci başsavcılık nezdinde devam ediyor.
