Mali Soruşturmada Tutuklamalar Başladı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yürütülen geniş kapsamlı soruşturma sonucunda, Ahbap Derneği'nin kurucusu şarkıcı Haluk Levent ve beraberindeki 13 şüphelinin tutuklanmasına karar verildi. Adliyeye sevk edilen toplam 25 kişiden 11'i hakkında ise adli kontrol tedbirleri uygulandı. Operasyon süreci, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütüldü.
Ağır Suçlamalar ve MASAK Raporları
Soruşturmanın temelini; suç işlemek amacıyla örgüt kurma, nitelikli dolandırıcılık ve suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama şüpheleri oluşturuyor. Hazırlanan MASAK raporları ve hesap hareketleri incelemeleri, şüphelilerin gelir düzeyleriyle örtüşmeyen yüksek tutarlı para transferleri gerçekleştirdiğini ortaya koydu.
Yapılan teknik ve fiziki takipler sonucunda, şüphelilerin yüksek miktarda parayı şans oyunları hesaplarına aktararak bahis oynadıkları ve bu yolla ciddi kayıplar yaşadıkları tespit edildi. Ayrıca, şahıslar arasında kısa zaman diliminde gerçekleşen zincirleme tapu devir işlemleri de dikkat çeken bulgular arasında yer aldı.
Operasyonların Kapsamı Genişliyor
Süreç, 12 Temmuz tarihinde gerçekleştirilen ve 17 kişinin gözaltına alındığı operasyonla başladı. Takip eden çalışmalarda 9 zanlı daha yakalanırken, bir kişi emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Soruşturmanın kapsamı genişleyerek İstanbul'un yanı sıra İzmir, Kocaeli ve Muğla illerinde de eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Bu operasyonlar neticesinde 17 şüphelinin daha gözaltına alındığı ve işlemlerinin devam ettiği bildirildi.
