İstanbul'da MİT, MASAK ve emniyet birimlerinin koordineli çalışması sonucunda, uluslararası çapta faaliyet gösteren bir foreks dolandırıcılığı şebekesi deşifre edildi. Yapılan soruşturma, şebekenin özellikle emekliler, yaşlılar ve birikimi olan bireyleri hedef alan sistematik bir manipülasyon ağı kurduğunu ortaya koydu.
Güney Kıbrıs Merkezli Yapılanma
Şebekenin liderliğini İsrail vatandaşı Ygal Amit'in yaptığı belirlendi. Amit'in, operasyonlarını Güney Kıbrıs'ın Limasol şehrinde bulunan WEBMOVE HOLDINGS LIMITED adlı şirket üzerinden yürüttüğü tespit edildi. Portekiz pasaportuna da sahip olan Amit'in, bu sayede Avrupa Birliği içerisinde finansal operasyon esnekliği sağladığı ve dijital finans işlemlerini kolaylaştırdığı anlaşıldı.
Sahte Yatırım Platformları ve Manipülasyon
Şebeke, 40'tan fazla çağrı merkezi kurarak faaliyetlerini genişletti. Kendilerini Londra, New York veya Frankfurt gibi finans merkezlerinden arayan uzmanlar olarak tanıtan şüpheliler, mağdurlara güven vermek için önce küçük miktarlarda kazanç sağlandığına dair sahte veriler sundu. Tel Aviv'deki siber ekipler tarafından hazırlanan yazılımlar sayesinde, mağdurların yatırım panellerindeki kazanç veya kayıp grafikleri şebeke tarafından anlık olarak manipüle edildi.
Baskıcı Çalışma Koşulları
Soruşturma dosyasına giren detaylar, şebeke içerisindeki çalışma koşullarının da oldukça ağır olduğunu gösterdi. Ygal Amit'in, satış hedeflerini tutturamayan çalışanlarını 'Builer Room' olarak adlandırılan klimasız ve bunaltıcı odalarda çalışmaya zorladığı belirlendi. Bu baskı ortamında çalışanların, mağdurları psikolojik olarak manipüle ederek tüm birikimlerini ellerinden aldıkları tespit edildi. Operasyonla birlikte şebekenin kullandığı teknolojik altyapı ve para trafiği de kontrol altına alınmış oldu.
