İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık suçlarından elde edilen gelirleri akladığı iddia edilen bir suç örgütüne yönelik iddianame tamamlandı. MASAK tarafından hazırlanan mali analiz raporu doğrultusunda, 2023 yılında kurulan bir teknoloji şirketinin yasa dışı bahis sitelerine ödeme altyapısı sağladığı ve kara para aklama merkezi olarak kullanıldığı belirlendi.
İddianamede, şirketin faaliyet alanıyla uyumsuz şekilde çok sayıda POS cihazı üzerinden işlem gerçekleştirdiği ve hesaplarına giren yaklaşık 5,4 milyar liranın büyük kısmının yasa dışı bahis kaynaklı olduğu vurgulandı. Şirketin, lisansı bulunmaksızın ödeme hizmeti sunduğu ve vergi mükellefi olmayan işletmeler üzerinden para transferlerini gizlemeye çalıştığı kaydedildi.
Soruşturma kapsamında Emrullah Canpolat'ın örgüt elebaşısı olduğu, Aslıhan Canpolat, Ferhat Bayhan ve Şahin Gergerli'nin ise yönetici konumunda bulunduğu belirtildi. Örgütün, şirket bünyesinde oluşturulan departmanlar aracılığıyla suç gelirlerinin transferini organize ettiği ifade edildi. Şüphelilerin ifadelerinde ise suçlamaları reddederek faaliyetlerin ticari olduğunu savundukları görüldü.
Operasyonlar neticesinde Emrullah Canpolat, Ferhat Bayhan ve Şahin Gergerli dahil 9 kişi tutuklanırken, bazı şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Şüphelilerin mal varlıklarına el konulurken, hazırlanan iddianame Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. İddianamede, örgüt yöneticileri için 52 yıla kadar, diğer üyeler için ise 24 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.
