İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen paraların transferine aracılık eden bir yapıya yönelik geniş kapsamlı bir çalışma başlattı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonlar, İstanbul merkezli olmak üzere toplam 16 ilde eş zamanlı olarak yürütüldü.
Sistem Nasıl İşliyordu?
Tespit edilen şüphelilerin, sosyal medya platformlarındaki reklamlar aracılığıyla banka hesaplarını komisyon karşılığında kiralayan kişileri bulduğu belirlendi. Kamuoyunda hesapçı olarak bilinen bu kişilerin bilgilerinin, atıcı olarak adlandırılan diğer şüphelilere aktarıldığı anlaşıldı. Bu yöntemle, suç gelirlerinin izini kaybettirmek amacıyla hesaplar kullanıldı.
Kripto Varlıklar ve Nakit Akışı
Şebekenin, kontrolü altındaki hesaplara gelen haksız kazançları bankalardan nakit olarak çektirdiği veya kripto varlık platformlarına transfer ettiği saptandı. Düzenlenen baskınlar sonucunda 20 şüpheli gözaltına alınırken, yakalanan kişilerin emniyetteki sorgulama işlemleri devam ediyor.
