Soruşturma Kapsamında Ağır Suçlamalar
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma sonucunda, Ahbap Derneği kurucusu Haluk Levent ve beraberindeki çok sayıda kişi gözaltına alındı. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarda; nitelikli dolandırıcılık, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve mal varlığı değerlerini aklama gibi ciddi suçlamalar öne çıktı. MASAK raporları, şüphelilerin hesaplarında mali durumlarıyla örtüşmeyen yüksek tutarlı para hareketleri ve şans oyunlarına aktarılan büyük meblağlar tespit etti.
Kişisel İlişkiler ve Maddi Kayıplar
Soruşturma sürecinde ortaya çıkan hakimlik ifadeleri, olayın sadece mali boyutunun olmadığını gösteriyor. Tutuklanan Nurdan Eriş, 2016 yılında İsviçre'de tanıştığı Haluk Levent ile 2018 yılında aynı ülkede evlendiklerini öne sürdü. Eriş, Levent'in kendisini duygusal olarak manipüle ettiğini ve borçları bahane ederek maddi kaynaklarını kullandığını iddia etti.
Adli kontrolle serbest bırakılan Sevda Kurt ise çok daha çarpıcı bir iddiada bulundu. Yaklaşık 90 milyon lira borç verdiğini belirten Kurt, Levent'in kendisiyle evleneceği vaadinde bulunduğunu ancak onun evli olduğunu ancak nezarethanede öğrendiğini savundu. Kurt, Amerika'daki birikimlerini bu vaatler üzerine Türkiye'ye getirdiğini ifade etti.
Geniş Çaplı Operasyon ve Tutuklamalar
İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Muğla'da eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen 23 kişiden aralarında Haluk Levent'in de bulunduğu 14 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Dosyada ayrıca Avukat Ece Güner'in de Levent'e 1 milyon 570 bin dolar borç verdiğine dair beyanları yer alıyor. Soruşturma, şüpheliler arasındaki zincirleme tapu devirleri ve şüpheli para transferleri üzerinden derinleştirilerek sürdürülüyor.
