Yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturması kapsamında gözaltına alınan televizyon yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Soruşturma dosyasındaki MASAK raporlarında yer alan yüksek miktarlı para hareketlerine ilişkin sorulara Kütahyalı’nın sık sık “Bilmiyorum” yanıtını verdiği öğrenildi.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu’nun yürüttüğü soruşturmada; “suç örgütü kurmak”, “yasa dışı bahis”, “nitelikli dolandırıcılık”, “rüşvet” ve “suçtan elde edilen mal varlığını aklama” suçlamaları kapsamında geniş çaplı operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında banka yöneticileri, emniyet personelleri, avukatlar ve gazetecilerin de bulunduğu 198 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
21 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 161 şüpheli yakalanırken, firari durumdaki kişilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Mali incelemelerde yaklaşık 100 milyar lira ve 2 milyar dolarlık şüpheli para hareketi tespit edildi. MASAK raporlarında örgütün; banka hesapları, kripto varlık sistemleri, sanal POS ağları ve paravan şirketler aracılığıyla çok katmanlı para transferleri gerçekleştirdiği belirtildi.
Soruşturma dosyasına göre Kütahyalı’nın hesaplarına 2022-2024 yılları arasında 35 milyon lirayı aşkın para girişi olduğu, ayrıca bazı hesaplara yaklaşık 37,7 milyon liralık transfer gerçekleştirdiği öne sürüldü. Aynı yapı içerisindeki hesaplardan ise yaklaşık 15,7 milyon liranın Kütahyalı’nın hesabına aktarıldığı kaydedildi.
Yetkililer, yasa dışı bahis ve oltalama yöntemiyle elde edilen gelirlerin elektronik ödeme kuruluşları, kuyumcular, döviz büroları ve kripto sistemleri üzerinden aklandığını değerlendiriyor. Soruşturmada bazı banka yöneticileri ile kamu görevlilerinin de şüpheli işlemlere ilişkin süreçlerde rol aldığı iddia edildi.