İstanbul'da, bazı ülkelerle yapılan para alışverişlerini çeşitli ödeme sistemleri aracılığıyla şirketleri üzerinden tekellerine aldıkları, yasa dışı yollarla temin ettikleri yabancı banka kartlarını POS cihazlarında hayali işlemler karşılığında kullanarak suç geliri elde ettiği belirlenen 112 sanığın yargılandığı davanın ikinci duruşmasında, bazı tutuklu sanıkların savunması alındı.
İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesince Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda görülen duruşmaya, bir kısım tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.
Sanık yakınlarının izleyici olarak bulunduğu salonda, jandarma ekiplerince güvenlik önlemi alındı.
Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Muhammed Dağ, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini belirterek, "Dağlar Group'ta asgari ücretle çalışan biriyim. Patronum Mehmet Ferah Dağ'ın (sanık) talimatıyla para çekip yatırma işleri ile şirketin getir götür işlerini yapıyorum. Benim gibi bu işle uğraşan 4 kişi vardı." dedi.
Tutuklu sanıklardan Muhammed Ata Ay, örgüte üye olmadığını iddia ederek, "İzinsiz faaliyette bulunmadım. Kara para aklamadım, tefecilik yapmadım. Yanında çalıştığım yıllarda Muharrem Dağ'ın (sanık) bana verdiği vekaletle işleri yaptım. Bankaya giderdim genellikle. Arapça biliyorum. Gelen müşterileri karşılardım." ifadelerini kullandı.
Duruşmada savunma yapan bir diğer tutuklu sanık Muhammed Nur Kaya, iddianamede yazılı olan yıllardaki hesap hareketlerinin, çalıştığı şirketin talimatı üzerine gönderdiği, aldığı paralar olduğunu savundu.