İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca,, Paymix ödeme kuruluşuna yönelik 3. Dalga ödeme operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında, Malta merkezli kripto varlık hizmet sağlayıcısı Fincrypto UAB (Paymix) ödeme kuruluşunun, yasa dışı bahis faaliyetlerinde bulunan suç örgütlerine finansal altyapı sağladığı tespit edildi. Elde edilen suç gelirlerinin; paravan şirketler, çok katmanlı para transferleri ve kripto varlık işlemleri kullanılarak finansal sisteme sokulmaya çalışıldığı ve aklandığı belirlendi.

MASAK verilerinde, yapı üzerinden aylık yaklaşık 1 milyar ABD doları işlem hacmi oluştuğu, suçtan elde edilen gelirlerin ise yurt içinde bulunan şüpheliler aracılığıyla Fincrypto UAB (Paymix) üzerinden yurt dışındaki kripto para borsalarına aktarıldığı tespit edildi. Daha önce düzenlenen 2 ayrı operasyon kapsamında toplam 21 şüpheli tutuklandı. Şüphelilere ait 16 adet lüks araç, 8 adet konut, 67 adet tarla ve arsa olmak üzere toplam 85 taşınmaz, çok sayıda banka ve kripto varlık hesabı hakkında el koyma tedbiri uygulanmıştı. Ayrıca 30 şahsa ait yaklaşık 550 banka ve kripto para hesabı üzerinde bloke edildi.

Operasyonlar kapsamında, Pentech Bilişim, Pen Telekomünikasyon ve Data Merkezi Limited

Şirketi’ne TMSF kayyum olarak atandı. Bugün yapılan Paymix-3 Operasyonu’na ise bir önceki Pentech’ten elde edilen veriler zemin hazırladı. Çünkü yapılan incelemelerde Pentech Bilişim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi bünyesinde bulunan bazı sunucular üzerinden toplam 49 ayrı yasa dışı bahis sitesine teknik altyapı ve veri depolama hizmeti sağlandığı tespit edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez Nisan ayında yaptığı basın açıklamasında, “Bu ödeme kuruluşlarına yazılım hizmeti veren firmalara da operasyon yapıyoruz. Mesela pentech isimli yazılım firmasının ödeme kuruluşlarına alt yapı sağladıklarını tespit ettik” demişti.

Bu sistemde yasa dışı bahis faaliyetlerine ilişkin kullanıcı ve işlem verilerinin kayıt altında kaldığı da anlaşıldı. Yapılan inceleme kapsamında; Yaklaşık 13 milyon 800 bin yasa dışı bahis kullanıcı/ oyuncu kaydına ulaşıldı. Şahıs olarak T.C. kimlik numarasıyla eşleşen yaklaşık 3 milyon 173 bin kullanıcı kaydı tespit edildi. Telefon numarası bilgisi içeren yaklaşık 8 milyon 800 bin kullanıcı kaydına ulaşıldı. Ayrıca, yasa dışı bahis sitelerine para yatırılması amacıyla kullanılan yaklaşık 14 bin 600 banka hesabı ile para çekim işlemlerinde kullanıldığı değerlendirilen yaklaşık 52 bin 800 banka hesabı belirlendi. Yasa dışı bahis soruşturmalarında ilk kez bu kadar büyük bir veri ağına ulaşıldı.

Şüphelilerin yasa dışı bahisten elde ettikleri