İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Altın Rafinerisi’ne (İAR) yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. İAR’ın da aralarında bulunduğu, devlet desteği almak için usulsüz ihracat yapan 31 şirket malen sorumlu olarak yer aldı. İstanbul Altın Rafinerisi’nin sahibi Özkan Halaç’ın arasında olduğu 44 kişi ise şüpheli sıfatıyla yer aldı. 9 Ekim günü tutuklanan Halaç’ın 1 Nisan 2026 günü ev hapsi şartıyla tahliye edildiği iddianamede yer aldı.
İddianamede, Özcan Halaç’ın tüm organizasyonunu yapan örgüt lideri olduğu belirtildi. Erkam Halaç’ın kazanılan para ile alınan arsaların alım, satım ve kamulaştırma işlerine baktığı kaydedildi. Bülent Halaç ve İbrahim Sontur’un sistemin devamlılığı için kamu görevlilerine verilecek olan rüşvet işlerini ayarladıkları vurgulandı.
Erman Dönmez’in şirketlerin yurt dışı sorumlusu olduğu burada ihracat ve ithalata yönelik yapılacak işleri takip ettiği, Serdar Saraç’ın gayri resmi işlemlerin takibini yaptığı, Ayşen Esen ve Nasuh Göçmen’in şirketlerin genel idaresinde, yurt dışından getirilen ve yurt dışına çıkarılan altınların takibi yaptıkları ve Özcan Halaç’ın kuzeni olan Mehmet Bora Tütüncüoğlu’nun Halaç’ın olmadığı zamanlarda onun adına tüm işlemleri yürüttüğü iddianamede belirtildi. Cenk Kocaktüfek’nun ise suç gelirinin aklanmasına yönelik paravan olarak kurulan şirketlerin kurduğu yer aldı.
Örgüt şemasında Özcan Halaç’ın örgüt lideri, eşi Zeynep Başak Halaç da örgüt yöneticisi konumunda yer aldı. Karı koca tanıdıkları üzerüne kurdukları şirketler aracılığıyla da “Altın Bileşenleri” ve “Kolloidal Altın” adı altında ihracat gerçekleştiriyormuş gibi gösterdikleri belirtildi. İAR şirketin Genel Müdürü Ayşen Esen’de iddianamede örgüt yöneticisi olarak iddianamede konumlandırıldı. Esen’in İhracat beyanlarının planlaması ve döviz destek başvurularını organize ettiği belirtildi. Diğer şüpheliler ise örgüt üyesi sıfatıyla yer aldı.
İddianamede, İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş ve ilişkili şirketlerin, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın 15 Ekim 2024’teki ‘Firmaların Yurt Dışı Kaynaklı Dövizlerinin Türk Lirasına Dönüşümünün Desteklenmesi Hakkında Tebliğine İlişkin Uygulama Talimatı' kapsamında; devletin ihracat yaparak ülkeye döviz girişi sağlayan şirketlere, döviz tutarı üzerinden verdiği yüzde 3 oranında devlet desteğini suistimal ettiği kaydedildi.
Yurt dışından ithal edilen altınlar ülke içerisinde bulunan altın ocaklarında eritildi. Ardından asit solüsyonlar ile karıştırarak işlenmiş gösterildi. Bu şekilde ortaya çıkan kıymetli maden yurt dışına yasal olarak çıkarıldı ve haksız bir şekilde döviz kazancı elde edildi.