Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Ahbap Derneği ile bağlantılı olduğu tespit edilen üç şüpheli hakkında kapsamlı bir inceleme raporu hazırladı. Alper Çelik, Zafer Yay ve Emrah Gödeliner isimli şüphelilerin, dernek ile yoğun para transferi gerçekleştirdiği belirlendi.
Hesap hareketlerinde dikkat çeken artış
Raporda özellikle Alper Çelik'in 2020 yılındaki hesap hareketlerinin anormal bir artış gösterdiği vurgulandı. Çelik'in 379 ayrı işlemle 19 milyon 566 bin TL nakit yatırdığı, 966 işlemle ise 4 milyon 881 bin TL nakit çektiği tespit edildi. Söz konusu işlemlerin açıklamalarında sıklıkla 'Ahbap' ve 'borç' ifadelerinin yer aldığı görüldü. Ayrıca Zafer Yay'ın hesaplarında da benzer bir artış gözlemlenirken, Emrah Gödeliner'in mali profiliyle uyumsuz hareketler saptandı. Şüpheliler arasında kaynağı anlaşılamayan transferlerin bulunduğu da raporun detayları arasında yer aldı.
