Kripto Varlıklarla Para Aklama Girişimi
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, MASAK tarafından hazırlanan analiz raporları ışığında kapsamlı bir çalışma yürüttü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen incelemelerde, şüphelilerin elektronik para kuruluşlarından gelen yüksek meblağları farklı banka hesaplarına dağıttığı belirlendi.
Yapılan tespitlere göre, elde edilen gelirlerin izini kaybettirmek amacıyla kripto varlık hizmet sağlayıcıları kullanıldı. Paraların büyük bir kısmının USDT birimine dönüştürülerek dış cüzdanlara transfer edildiği ve bu hareketliliğin yasa dışı bahis faaliyetlerinden kaynaklandığı anlaşıldı.
Milyarlarca Liralık İşlem Hacmi
Şüphelilere ait banka kayıtları üzerinde yapılan detaylı analizler, toplamda 100 bin 25 adet işlem yapıldığını gösterdi. Bu işlemlerin toplam finansal hacminin 76 milyar 284 milyon 877 bin 311 TL olduğu saptandı.
Teknik ve fiziki takip süreçlerinin tamamlanmasının ardından, 10 Temmuz Cuma günü eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Operasyon sonucunda yakalanan 68 şüpheli, emniyet birimlerindeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi.
