İstanbul Kapalıçarşı merkezli yürütülen ve geniş bir ağı kapsayan kara para aklama soruşturmasında bin 548 sayfalık iddianame tamamlandı. Yapılan incelemeler sonucunda, suç örgütünün 369 farklı paravan şirket kurarak sadece bir yıl içerisinde 1,5 milyar dolar tutarında kara parayı sisteme soktuğu tespit edildi. 2019 ile 2023 yılları arasında gerçekleştirilen bu işlemler, MASAK takibinden kaçmak amacıyla karmaşık bir yöntemle yürütüldü.
Soruşturma dosyasına göre, suç gelirleri yasa dışı bahis, siber dolandırıcılık ve sahte e-ticaret siteleri gibi bilişim suçlarından elde edildi. Paranın izini kaybettirmek için 176 kişi üzerinden işlem yapıldı; fonlar kripto para varlıklarına dönüştürüldü, ödeme kuruluşlarına aktarıldı ve paravan şirketler arasında dolaştırılarak döviz bürolarına ulaştırıldı. Ayrıca sanal POS sistemleri üzerinden 12 milyar liralık bir para akışı sağlandığı belirlendi.
İddianamede, dönemin Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı'nın da aralarında bulunduğu toplam 504 şüpheli yer alıyor. Savcılık makamı, şüphelilerin 11 yıldan 36 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını talep ediyor. Yürütülen operasyon, finansal sistemin yasa dışı faaliyetler için nasıl suistimal edildiğini gözler önüne sererken, yargı süreci önümüzdeki günlerde başlayacak.
