Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanı ile mücadele kapsamında tedbirlerini artırdı. Kurum, finansal sistemin güvenliğini sağlamak adına denetim mekanizmalarını güncelledi.
Yaptırım Listeleri ve Bildirim Yükümlülüğü
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından belirlenen yaptırım listesindeki kişi ve kuruluşların bilgileri, artık MASAK'ın resmi internet sitesi üzerinden kamuoyuyla paylaşılacak. Finans kuruluşları, bu listede yer alan kişilere ait işlemleri vakit kaybetmeden kuruma bildirmekle yükümlü kılındı.
İşlem Limitlerinde Güncelleme
Düzenlemeler çerçevesinde, finansal işlem ve bildirim limitlerinde de değişikliğe gidildi. Belirlenen bazı limitler artırılarak finansal takip süreçlerinin daha etkin yürütülmesi hedefleniyor.
