İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yasa dışı bahis ve suç gelirlerinin aklanmasına yönelik geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirdi.
MASAK raporları, yüksek işlem hacimli bazı şirketlerin bu gelirleri finansal sisteme sokmak için kullandığını ortaya koydu.
Operasyon kapsamında Adı Adı Adana, Bursa, Gaziantep, Kahramanmaraş, Mersin, Muğla ve İstanbul’da eş zamanlı baskınlar yapıldı.
Bu baskınlarda yasa dışı bahis organizasyonuna aracılık eden ve suç gelirlerini sahte faturalarla yasal ticari faaliyet gibi gösteren 18 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerin elde edilen parayı izlerini silmek amacıyla farklı kişi ve kuruluşlara ait kripto varlık hesaplarına aktardıkları tespit edildi.
Soruşturma ve tahkikat süreci devam ediyor.
