Mali Suçları Araştırma Kurulu, şebekenin finansal hareketlerini inceleyerek yasal ticari faaliyet gibi gösterdiği kara para aklama mekanizmasını tespit etti.
MASAK’ın hazırladığı rapor, göçmen kaçakçılarının 784 milyon 709 bin 120 TL’lik suç gelirini iki ticari şirket aracılığıyla kara para aklama yaptığını ortaya koydu.
8 Temmuz’da İstanbul, Ağrı ve Yalova’da eş zamanlı baskınlar düzenlenerek 6 şüpheli gözaltına alındı.
Aramalarda 65 bin TL, 398 bin Euro, 145 bin Dolar, 206 kg gümüş ve 1 kg altın el konuldu.
Mahkeme kararıyla 3 araç, ev, kara para aklama şirketi ve şüphelilerin banka ile kripto para hesapları bloke edildi.
Bu operasyon, Türkiye’de göçmen kaçakçılığı ve kara para aklama faaliyetlerine karşı yürütülen önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.
