Ankara'da Suç Örgütüne Yönelik Operasyon: 32 Kişi Tutuklandı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Alihan Kuriş liderliğindeki çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 38 şüpheli adliyeye sevk edildi. Sulh Ceza Hakimliğince yapılan yargılama sonucunda, şüphelilerden Alihan Kuriş'in de aralarında bulunduğu 32 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. 6 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı.
MASAK Raporu Şüpheli Finansal İşlemleri Ortaya Çıkardı
Soruşturma kapsamında hazırlanan Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu, örgütle bağlantılı şirketler aracılığıyla gerçekleştirilen yurt içi ve yurt dışı para transferlerine dair önemli bulgular içeriyor. Rapora göre, Güleryüz Kuyumculuk'un bankacılık işlem hacminin 66,2 milyar lirayı aştığı, İstanbul Hisar Turizm'den ise yurt dışına yaklaşık 8 milyar lira para çıkışı yapıldığı tespit edildi. Ayrıca, yüksek sermayeli İstanbul Hisar Sağlık Yatırım'ın bankacılık işlem hacminin oldukça düşük kalması dikkat çekti.
Yurt Dışı Kaynaklı Yüksek Tutarlı Döviz Hareketleri
MASAK raporunda, Akdeniz Toros Et ve Et Mamulleri Sanayi'nin hesaplarına yurt dışından gelen yüksek tutarlı döviz hareketleri de yer aldı. Bu kapsamda, farklı tarihlerde yurt dışı kaynaklı milyonlarca dolarlık girişler ve ardından bu tutarların nakit olarak çekilmesi veya başka şirketlere aktarılması belgelendi. Benzer şekilde, İstanbul Hisar Turizm'in hesaplarında da ortaklar adına yatırıldığı belirtilen yüksek miktarda dolar cinsi nakit girişleri kaydedildi.
Şirketler Arası Yoğun Para Trafiği ve Kaynağı Belirsiz İşlemler
Raporda, Ümran Eğitim AŞ'nin hesaplarına gelen paraların kısa süre içinde başka şirketlere transfer edildiği, Gümüşsoy Sevim Kuran Okutma Vakfı'ndan da çeşitli şirketlere yüksek tutarlı para gönderildiği belirtildi. MASAK, incelenen şirketlerin önemli bir bölümünde, özellikle 2020 sonrası ve daha belirgin olarak 2022'den itibaren finansal işlem hacimlerinde ve mal alış-satış tutarlarında ciddi artışlar yaşandığını vurguladı. Şirketlerin ödeme kuruluşlarından para alması, yüksek nakit sirkülasyonu ve kaynağı izaha muhtaç nakit girişlerinin kısa sürede başka şirketlere aktarılması gibi ortak özellikler raporda öne çıkarıldı. MASAK, bu finansal işlemlerin organize bir çalışma sonucunda gerçekleştirilmiş olabileceği yönünde şüphe oluştuğunu değerlendirdi.
