İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerinden elde edilen gelirleri akladığı öne sürülen organize bir yapıya yönelik geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, MASAK raporları ve teknik takip verileri ışığında 37 farklı şirketi mercek altına aldı.
30 Milyar Liralık Şüpheli Trafik
Yapılan incelemelerde, söz konusu şirketlerin 2016 ile 2018 yılları arasında yaklaşık 30 milyar TL tutarında şüpheli işlem gerçekleştirdiği belirlendi. Bu para trafiğinin, şirketlerin beyan ettiği ticari faaliyetlerle örtüşmediği ve yasa dışı bahis gelirlerinin finansal sisteme sokularak yurt dışına aktarıldığı tespit edildi.
Eş Zamanlı Baskınlar ve El Konulan Varlıklar
İstanbul merkezli olarak Ankara, Gaziantep, Hatay, İzmir, Kilis, Kırklareli, Kocaeli ve Tokat illerinde 30 Haziran tarihinde eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Operasyon sonucunda haklarında gözaltı kararı bulunan 41 şüpheliden 40'ı yakalanarak emniyete götürüldü. Soruşturma kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen 19 konut, 9 arsa, 1 iş yeri, 31 araç ve 32 şirkete adli tedbir uygulandı. El konulan bu varlıkların piyasa değerinin yaklaşık 200 milyon TL olduğu açıklandı.
Aramalarda Yüklü Miktarda Nakit ve Kıymetli Maden
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise dikkat çekici miktarda nakit para ve değerli maden ele geçirildi. Bilal Happani'ye ait bir kuyumcuda 30 kilogram gümüş ile çeşitli dövizler bulunurken, Uğur Demirel'in adresinde yapılan aramalarda 925 bin TL, binlerce dolar ve avronun yanı sıra çok sayıda altın ve gümüş ele geçirildi. Emniyet birimlerinin olayla ilgili soruşturması çok yönlü olarak devam ediyor.
