Devasa Para Ağı ve Aklama Yöntemleri
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen kapsamlı soruşturma sonucunda, uluslararası bir yasa dışı bahis şebekesinin Türkiye'deki faaliyetleri gün yüzüne çıkarıldı. Hazırlanan 113 sayfalık iddianameye göre, suç örgütünün yaklaşık 210 milyar liralık devasa bir kaynağı aklamak için çok katmanlı bir sistem kurduğu belirlendi. Soruşturmanın odağında yer alan 57 şüphelinin, Türkiye'yi bu illegal faaliyetlerin ana merkezi olarak kullandığı ifade ediliyor.
Paranın İzini Kaybettirme Stratejileri
Suç gelirlerinin meşrulaştırılması için öncelikle kiralık banka hesapları ve binlerce farklı hesaba bölüştürme işlemi olan karınca hesap yöntemi kullanıldı. Paralar daha sonra elektronik para kuruluşlarına, özellikle Paymix sistemine aktarıldı. Örgütün, temizlik şirketlerinden restoranlara kadar çeşitli paravan işletmeler kurarak sahte faturalar üzerinden gelirlerini ticari kazanç gibi gösterdiği saptandı.
Sürecin son aşamalarında ise fonlar kripto varlıklara dönüştürülerek soğuk cüzdanlar aracılığıyla yurt dışına taşındı. Yapılan incelemelerde, paraların Pakistan, Slovakya ve Virjin Adaları gibi ülkelere transfer edildiği tespit edildi. Ayrıca döviz büroları ve kuyumcuların da nakit dolaşımını sağlamak amacıyla zincire dahil edildiği belirtildi.
Milyonlarca Kişisel Veri Ele Geçirildi
Operasyon kapsamında dijital incelemeler sonucunda 14 milyon kullanıcıya ait kişisel veriye ulaşıldı. Bu veriler arasında 3 milyon TC kimlik numarası ve 8 milyon telefon numarası bulunuyor. Örgütün lideri olduğu öne sürülen Burak Başel, suç örgütü kurmak ve mal varlığı aklamak suçlamalarıyla tutuklu olarak yargılanıyor. Yetkililer, yönetici kadrosunun ardından hesaplarını kullandıran diğer kişiler için yeni iddianamelerin hazırlanacağını bildirdi.
