# Ödeme kuruluşuna yasa dışı bahis aklama davası

- Canonical URL: https://habersitesi.org/haber/17157/odeme-kurulusuna-yasa-disi-bahis-aklama-davasi
- Publisher: HaberSitesi.Org
- Published: 2026-07-21T22:13:38+03:00
- Modified: 2026-07-21T22:34:08+03:00
- Category: Gündem
- Author: HaberSitesi.Org Haber Merkezi
- Language: tr-TR
- Sponsored: no
- Preferred citation: HaberSitesi.Org, Ödeme kuruluşuna yasa dışı bahis aklama davası, https://habersitesi.org/haber/17157/odeme-kurulusuna-yasa-disi-bahis-aklama-davasi

## Summary

İstanbul'da bir ödeme kuruluşu üzerinden yasa dışı bahis gelirlerinin aklandığı iddiasıyla 30 kişi hakkında dava açıldı. Şirketlere kayyum atanırken, şüpheliler için hapis cezası isteniyor.

## Verified facts

- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Klon Ödeme Kuruluşu hakkında yasa dışı bahis gelirlerini akladığı iddiasıyla iddianame hazırladı.
- İddianamede 30 şüpheli hakkında 29 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.
- Klon Ödeme Kuruluşu ve PBM Tech Bilişim şirketlerine TMSF kayyum olarak atandı.
- Soruşturmada yasa dışı bahis paralarının beş aşamalı bir sistemle aklandığı öne sürüldü.
- Para transferlerinin büyük kısmının gece saatlerinde yapıldığı ve açıklamalarda bahis terimlerinin kullanıldığı tespit edildi.

## Article

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 87 sayfalık iddianame, finansal sistemin yasa dışı bahis gelirlerini aklamak için nasıl kullanıldığını gözler önüne serdi. Klon Ödeme Kuruluşu adlı şirketin, yasal faaliyet görünümü altında yasa dışı bahis paralarının sisteme sokulmasına altyapı sağladığı öne sürüldü.Beş Aşamalı Aklama SistemiMASAK ve Merkez Bankası uzmanlarının incelemeleri sonucunda, paraların beş aşamalı bir yöntemle aklandığı tespit edildi. İddiaya göre, yasa dışı bahis gelirleri öncelikle amacı dışında kullanılan POS cihazları üzerinden gerçek bir alışveriş gibi sisteme dahil edildi. Ardından, zayıf kimlik doğrulamalarıyla açılan hesaplar ve yazılım müdahaleleriyle kayıtların gizlenmesi yöntemi izlendi. Havuzda toplanan paralar, takibi zorlaştırmak amacıyla aynı gün içinde yüzlerce küçük hesaba bölünerek banka hesapları, elektronik cüzdanlar ve kripto para borsaları arasında dolaştırıldı.Gece Saatlerinde Yoğun Transferİncelemelerde, şüpheli para transferlerinin büyük çoğunluğunun gece saat 00.00 ile 06.00 arasında gerçekleştirildiği belirlendi. Bazı işlem açıklamalarında doğrudan "bahis", "bet" ve "casino" gibi ifadelerin yer alması dikkat çekti. Şirket yöneticileri, bilişim personeli ve kuryelerin hiyerarşik bir düzen içinde hareket ettiği belirtilen iddianamede, paraların Klon Ödeme Kuruluşu'ndan şirketin iştiraki olan PBM Tech Bilişim'e aktarıldığı, oradan da şahsi hesaplara çekildiği iddia edildi.Kayyum AtandıSoruşturma kapsamında Klon Ödeme Kuruluşu AŞ ve PBM Tech Bilişim AŞ'ye Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kayyum atandı. "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlamalarıyla yargılanacak 30 şüpheli hakkında 29 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. İddianamenin Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki inceleme süreci devam ediyor.

## Sources

- [NTV — Klon Ödeme Kuruluşu'na dava. "Sistemin açığını bularak milyarlarca lira akladılar"](https://www.ntv.com.tr/turkiye/galeri-klon-odeme-kurulusuna-aklama-davasi-5-asamali-sistem-kuruldu-iddiasi-1733968)

## Reuse

Short quotation and summarization are permitted with attribution and a backlink. Full reproduction requires permission. See https://habersitesi.org/.well-known/ai-policy.json.