Mali İncelemeler ve Operasyon Süreci
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından koordine edilen soruşturma kapsamında, Ahbap Derneği çalışanları ve bağlantılı isimlere yönelik geniş çaplı bir operasyon yürütülüyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün yürüttüğü çalışmalarda; suç işlemek amacıyla örgüt kurma, nitelikli dolandırıcılık ve suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama suçlamaları üzerinde duruluyor.
Sürecin merkezinde yer alan MASAK raporları, şüphelilerin finansal durumlarıyla örtüşmeyen yüksek tutarlı para transferlerini gün yüzüne çıkardı. Yapılan teknik ve fiziki takipler sonucunda, zanlıların şans oyunları hesaplarına yüklü miktarda para aktararak bahis oynadıkları ve bu yolla ciddi kayıplar yaşadıkları belirlendi. Ayrıca, şüpheliler arasında kısa zaman dilimlerinde gerçekleşen zincirleme tapu devirleri de dikkat çeken bulgular arasında yer aldı.
Yargı Süreci ve Tutuklamalar
Operasyonlar kapsamında 12 Temmuz tarihinde dernek kurucusu Haluk Levent'in de aralarında bulunduğu 17 kişi gözaltına alınmıştı. Sonraki aşamalarda 9 zanlı daha yakalanırken, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nın İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Muğla illerinde düzenlediği eş zamanlı baskınlarda 17 şüpheli daha yakalandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Arif Sevik, Berkant Acil, Erkin Köse ve M. Sait Köse çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer bazı şüpheliler hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulanmasına karar verildi. Yargı süreci devam ederken, soruşturma kapsamında derneğin ve ilgili şahısların mal varlıklarına el konulduğu bildirildi. Halihazırda jandarmadaki işlemleri süren 5 şüphelinin durumu ise takip ediliyor.
