Sınır Ötesi Vergi Yolsuzluğu Şebekesi Çökertildi
Avrupa Birliği Avrupa Savcılığı (EPPO) Atina Ofisi, küçük elektronik cihazların ticareti maskesi altında yürütülen kapsamlı bir KDV dolandırıcılığı ve kara para aklama ağına yönelik operasyon gerçekleştirdi. Geçen hafta Attika ve Kastorya bölgelerinde yürütülen arama ve el koyma işlemleri, yaklaşık bir yıl önce başlatılan derinlemesine bir soruşturmanın sonucunda yapıldı.
Soruşturma detaylarına göre, şebekenin Bulgaristan, Çekya, Güney Kıbrıs ve Yunanistan'da kurduğu karmaşık şirket yapılarını kullanarak AB genelinde faaliyet gösterdiği belirlendi. Söz konusu yapının, üye ülkeler arasındaki sınır ötesi işlemlerde sağlanan KDV muafiyetlerini suistimal ettiği ve carousel fraud olarak bilinen zincir dolandırıcılık yöntemini uyguladığı saptandı.
Milyonlarca Euroluk Kamu Zararı
2021 ile 2025 yılları arasında faaliyet gösterdiği değerlendirilen şebekenin, vergi tahsilatını yaptıktan sonra ödeme yapmadan ortadan kaybolan paravan şirketler üzerinden işlem yaptığı belirtiliyor. Bu yöntemle AB ve Yunanistan bütçelerinin toplamda en az 46,9 milyon euro zarara uğratıldığı tahmin edilirken, ayrıca 24,2 milyon euroluk ek verginin beyan edilmediği veya ödenmediği tespit edildi.
Tarihi Dijital Varlık Müsaderesi
Güvenlik Güçleri İçişleri Servisi ve Kriminal Soruşturmalar Müdürlüğü'nün destek verdiği operasyonlarda, 99 bin euro nakit paranın yanı sıra üç lüks araca el konuldu. Yunan makamları, yaklaşık 900 bin euro değerindeki kripto varlıklar ile 4,5 milyon euro değerindeki diğer dijital varlıkların dondurulmasının, ülke tarihindeki en büyük dijital varlık müsaderesi olduğunu açıkladı.
Soruşturma kapsamında ayrıca, toplam değeri 4,5 milyon euroyu aşan 88 farklı taşınmaz ve çok sayıda banka hesabı üzerine tedbir kararı uygulandı. Süreçte, diğer AB ülkelerindeki hesapların tespit edilmesi için Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesi Kurumu ile koordineli çalışıldı.
